Er zeigt Ihnen Lücken
Der Check bildet die Struktur des Geldwäschegesetzes ab: Risikoanalyse, Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten, Verdachtsmeldung, Schulung und Dokumentation. Wo Sie niedrig liegen, liegt erfahrungsgemäß auch Ihr Risiko.
Start · Compliance-Check
Wie belastbar ist Ihre Geldwäscheprävention?
Achtzehn Fragen entlang der Pflichtenkette des Geldwäschegesetzes. Am Ende sehen Sie einen Wert je Bereich und wissen, wo Ihre schwächsten Glieder liegen. Antworten Sie so, wie es heute tatsächlich ist.
Schritt 1
Clience Compliance-Check
Ihre Antworten werden ausschließlich in Ihrem Browser verarbeitet. Erst wenn Sie das Formular am Ende absenden, erreichen uns Ihre Kontaktdaten.
Zur Einordnung
Was dieser Check leistet — und was nicht.
Er ersetzt keine Bestandsaufnahme
Eine Selbsteinschätzung kann nicht bewerten, ob Ihre Risikoanalyse inhaltlich trägt oder Ihre Verfahren zu Ihrem Geschäftsmodell passen. Dafür braucht es einen Blick in die Unterlagen — das ist der Inhalt des Erstgesprächs.